Detuvieron a ocho personas por fraude en reintegros del IVA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevó a cabo un megaoperativo que incluyó cerca de 80 allanamientos en varias provincias, con el objetivo de desbaratar una asociación ilícita que utilizaba los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA. Las acciones fueron ordenadas por el juez Gustavo Meirovich, del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y contaron con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales.

Durante los operativos, se detuvo a ocho personas y se secuestraron maquinarias agrícolas, automóviles, dispositivos electrónicos y valores. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA sobre el accionar de esta organización, que reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad social para simular actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de la capacidad económica, operativa y financiera para llevar a cabo cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red, lo que permitía que los fondos devueltos por el fisco terminaran en manos de quienes orquestaban el esquema, en lugar de los supuestos trabajadores rurales.

El SISA es una plataforma creada para unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal es simplificar trámites y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación y legumbres secas.

El beneficio que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, que permite la devolución automática de un porcentaje de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos, como no registrar deudas impositivas y tener la Liquidación Primaria de Granos correctamente confeccionada.