Causa del oro: pidieron allanar el BCRA e investigar posibles comisiones millonarias

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones con derivados sobre oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. En su presentación, solicitó el allanamiento y secuestro, o la copia forense, de los servidores y correos institucionales del organismo para acceder a los contratos y registros vinculados con las transacciones.

La denuncia apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet; y Nicolás Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio de la autoridad monetaria. Dalbón busca investigar si las operaciones ocasionaron un perjuicio para el Estado y cómo se eligieron las entidades que actuaron como contrapartes, así como la existencia de comisiones o beneficios indebidos.

Las operaciones con derivados sobre oro registraron un resultado negativo de u$s1.023 millones durante 2025. El denunciante solicitó medidas de prueba para esclarecer los contratos y las eventuales comisiones. Entre las figuras penales mencionadas se encuentran la administración fraudulenta, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una posible asociación ilícita.

Uno de los ejes de la ampliación es la presunta participación del Deutsche Bank en las operaciones. Dalbón se basó en publicaciones que indican que esta entidad habría sido una de las contrapartes de los contratos sobre el oro argentino. Según esas versiones, las operaciones habrían funcionado como una cobertura frente a una caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor superior al de mercado.

El abogado también advirtió que no se conocen los montos de eventuales comisiones percibidas por las entidades intervinientes, aunque se mencionó una cifra superior a los u$s60 millones. Además, sostuvo que el BCRA se habría negado a entregar a la Auditoría General de la Nación copias de los contratos, lo que dificultaría conocer las condiciones pactadas.

Dalbón justificó el pedido de allanamiento al señalar que la prueba principal de la causa es documental y electrónica, y se encuentra en poder del organismo investigado. Solicitó que la medida alcance a los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del BCRA, así como los registros de acceso y modificación de archivos.

La denuncia original se apoyó en un informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, que reveló un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos u$s1.023 millones. La ampliación busca establecer cómo se estructuraron las operaciones y si los precios de ejercicio y las comisiones fueron razonables.

Finalmente, Dalbón solicitó que se cite a declaración indagatoria a Ferro, Caputo, Bausili y Curutchet, además de quienes puedan resultar responsables a partir de las pruebas. Resumió el núcleo de la ampliación en interrogantes sobre la selección de la contraparte y los costos de las operaciones.